تايمز أوف مالطا: الشرطة المالطية تعتقل ليبيين للاشتباه في قيامهما بتحويل أموال بشكل غير قانوني

87

اعتقلت الشرطة المالطية مواطنين ليبيين من بين مجموعة يشتبه في قيامها بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر مطار مالطا الدولي بحسب صحيفة “تايمز أوف مالطا”

وفقًا للصحيفة ، فإن المجموعة التي تمتلك خمس شركات مسجلة في مالطا ، تواجه تهماً بغسل الأموال والتهرب الضريبي من بين جرائم أخرى.

قالت الشرطة المالطية إنها استولت على سيارتين فاخرتين ، ومبلغ 100000 يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس ذات العلامات التجارية ولوحات الأرقام الأجنبية والمعدات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

واحتُجز المشتبه بهم في قسم التحقيق في الجرائم المالية بالشرطة قبل تقديمهم لوائح الاتهام.

تم إجراء التحقيقات بالتنسيق مع العديد من السلطات القضائية الأجنبية ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا واليوروبول .

وأشارت الصحفية إلى أن الشرطة تلقت معلومات استخبارية تفيد بأن المشتبه بهم سوف يتهربون بشكل روتيني من الضرائب ويحولون مبالغ كبيرة نقدًا عبر مطار مالطا الدولي.