تصفح التصنيف

ملفات فساد

خاص… احالة مدراء فروع بمصرف التجاري الوطني إلى سجن قرنادة من قبل النيابة العامة البيضاء

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن احالة مدراء فروع "الجهاد، التميز" وبعض الموظفين بمصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية إلى سجن قرنادة من قبل النيابة العامة .بحسب مصادرنا فإن المذكورين تمت احالتهم للتحقيق معهم في قضية زرع قيم مالية

خاص: أبرزها التسويق للإستثمارات الليبية بالخارج بالمخالفة .. الأجهزة الرقابية تكشف تفاصيل جديدة عن…

علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل جديدة حول قضية مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات "مالك الهمالي بعيو" .المصدر أكد استمرار مدير شركة الإنماء للنفط والغاز (ليبيا) التابعة لصندوق الإنماء الليبي (ومدير فرعها في تونس في نفس الوقت) في

خاص لصدى: شركات وهمية تحاول فتح حسابات بمصرف التجارة والتنمية … تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الفروع بالمنطقة الغربية بمصرف التجارة والتنمية ،إلى إدارات الفروع والوكلات .تضمنت المراسلة وجود عدد من الشركات التي طالبت بفتح حساب وتم رفض ذلك بعدم وجود بيانات عليها ، وتتمثل في

بعد ماراثون قضائي …الديوان يربح قضية الحجز الفرنسي التحفظي ويعيد ربع مليار يورو إلى ليبيا

لمحاربته الفساد ، وتحريكه المياه الراكدة ، وعلوه مستويات الشفافية والإفصاح كاستثناء عن الأجهزة الرقابية ذات صلاحيات أقوى أنهتها بذاتها ، محكمة استئناف باريس تنصف ديوان المحاسبة الليبي في قضية شركة "سوريليك" الفرنسية ، وليبيا تفوز بالقضية .

مدير عام مصرف التجاري الوطني يروي لصدى الاقتصادية تفاصيل قضية إحالة مبالغ من حساب الضرائب إلى…

قال مدير عام مصرف التجاري الوطني "الصديق خنفر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول قضية احالة مبالغ من  حساب الضرائب أن هذه القضية ليست اختلاس أموال .وتابع "خنفر" بالقول: منذ سنة 2015 أو  2016 يتم التصرف بحساب الضرائب وهذا الأمر

قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يحيل رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 إلى محكمة باب بن…

كشف مسؤول بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام في تصريح لصدى الاقتصادية عن احالة رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 إلى محكمة باب بن غشير الجزئية .ووفقا للمصدر فقد تم احالةالمتهمين نتيجة إساءة استعمال سلطات وظيفتهم

خاص لصدى : مدير عام التجاري الوطني يكشف عن تفاصيل محاولات اختلاس وزرع قيم بالبنك…وينفي تورط…

قال مدير عام مصرف التجاري الوطني "الصديق خنفر" في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول قضية زرع قيم ووجود اختلاسات بمصرف التجاري الوطني أن ظاهرة محاولة اختلاسات تحدث في كافة المصارف مضيفاً أن منظومة التي تعمل بها المصارف موحدة وقديمة " فليكس

خاص: مصدر بالتجارة والتنمية يكشف لصدى الاقتصادية عن دفع أكثر من 369 ألف دولار لصالح معدات لم يتم…

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية الموافقة على تركيب معدات خاصة بالمنظومات والاتصالات بفرع الرئيسي بطرابلس ودفع كافة المبالغ دون حتى تركيبها .المصدر قال أنه يوم 5 أغسطس بسنة 2018 تمت الموافقة

حصري :الديوان يؤكد لصدى الاقتصادية تجميد حسابات “مالك بعيو” الخاصة بالانماء فرع تونس…

كشف مصدر بديوان المحاسبة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام مكتب مراجعة قانوني بدولة تونس كلف من قبل ديوان المحاسبة بتجميد حسابات التي قام المدعو "مالك بعيو" بتحويل إليها قيمة القرض الخاص بصندوق الانماء .المصدر كشف لصدى

حصري لصدى: بسبب فسادهم وتسبب بكوارث بصندوق التأمين الصحي … ديوان المحاسبة يحيل قائمة على رأسها…

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل ديوان المحاسبة يتضمن مخالفات صندوق التأمين الصحي العام والذي تضمن احالة عدد من المتهمين بالتسبب الفساد بداخله ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" ورئيس الصندوق "طلال