تصفح الوسم

تهريب الاموال

“أفريكا إنتيليجنس” موقع استخباراتي فرنسي يتهم الدبيبة بتهريب الأموال إلى الخارج.. ويكشف…

أورد موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي في تقرير له عن تورط رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في قضايا تهريب أموال ليبية للخارج.وأضاف التقرير الفرنسي أن هناك مكتب لتتبع الأموال المهربة تم استحداثه في عهد المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز

تايمز أوف مالطا تكشف عن تفاصيل عملية غسيل أموال بقيمة 20 مليون يورو

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الأربعاء إن مجموعة من الليبيين متهمين بالتهريب الضريبي وغسل الأموال حيث تبلغ قيمة الأموال أكثر من 20 مليون يورو بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة ومجوهرات وملابس ذات علامات تجارية عالية الجودة.وأضافت تايمز

تايمز أوف مالطا: السلطات المالطية تتهم أربعة أشخاص ليبيين يشتبه في قيامهم بتهريب ملايين اليورو

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الجمعة إن إجراءات غسيل الأموال والتهرب الضريبي توقفت ضد أربعة ليبيين يشتبه في قيامهم بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر المطار .وأضافت الصحيفة أنه تم اصطحاب المتهمين الأربعة إلى المحكمة لحضور الجلسة

تايمز أوف مالطا: الشرطة المالطية تعتقل ليبيين للاشتباه في قيامهما بتحويل أموال بشكل غير قانوني

اعتقلت الشرطة المالطية مواطنين ليبيين من بين مجموعة يشتبه في قيامها بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر مطار مالطا الدولي بحسب صحيفة "تايمز أوف مالطا"وفقًا للصحيفة ، فإن المجموعة التي تمتلك خمس شركات مسجلة في مالطا ، تواجه تهماً

جمارك مصراتة تعلن ضبط عملية تهريب لمبالغ مالية كبيرة

أعلنت مصلحة الجمارك عن تمكنها من ضبط عدد من الأفراد في مطار مصراتة الدولي عند مرورهم على جهاز التفتيش الآلي.واتضح أنه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة حيث كان يحمل الأول 99500 يورو، والثاني 86000، والثالث 14400 ألف يورو.

ورشة عمل بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد والصناعة

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع وزارة الاقتصاد والصناعة صباح الأمس الإثنين ورشة عمل بعنوان دور وزارة الاقتصاد والصناعة في حماية المستهلك ومنع تهريب الاموال .وتم خلال الورشة تقديم عرض مرئي يوضح إمكانية مساهمة الهيئة في عملية