تهريب الاموال

ذكرت صحيفة "مالطا إندبندنت" أن محمد علي المصراتي أنفق حوالي 3800 يورو على سلع فاخرة في ستة أشهر مدفوعة نقدًاحسبما استمعت إليه المحكمة الأسبوع الماضي . وقالت الصحيفة أن المصراتي يواجه حاليا إجراءات جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل…

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الأربعاء إن مجموعة من الليبيين متهمين بالتهريب الضريبي وغسل الأموال حيث تبلغ قيمة الأموال أكثر من 20 مليون يورو بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة ومجوهرات وملابس ذات علامات تجارية عالية الجودة. وأضافت تايمز…

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الجمعة إن إجراءات غسيل الأموال والتهرب الضريبي توقفت ضد أربعة ليبيين يشتبه في قيامهم بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر المطار . وأضافت الصحيفة أنه تم اصطحاب المتهمين الأربعة إلى المحكمة لحضور الجلسة…

اعتقلت الشرطة المالطية مواطنين ليبيين من بين مجموعة يشتبه في قيامها بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر مطار مالطا الدولي بحسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" وفقًا للصحيفة ، فإن المجموعة التي تمتلك خمس شركات مسجلة في مالطا ، تواجه تهماً…

أعلنت مصلحة الجمارك عن تمكنها من ضبط عدد من الأفراد في مطار مصراتة الدولي عند مرورهم على جهاز التفتيش الآلي. واتضح أنه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة حيث كان يحمل الأول 99500 يورو، والثاني 86000، والثالث 14400 ألف يورو.

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع وزارة الاقتصاد والصناعة صباح الأمس الإثنين ورشة عمل بعنوان دور وزارة الاقتصاد والصناعة في حماية المستهلك ومنع تهريب الاموال . وتم خلال الورشة تقديم عرض مرئي يوضح إمكانية مساهمة الهيئة في عملية…