تصفح الوسم

على الدبيبة

الإنتربول في طريقه للبحث عن الدبيبة “حوافظ استثمارية في قبرص واختلاسات مالية”

تكملة لتقرير موقع " OCCRP " حول قيام الدبيبة بتهريب الأموال الليبية للخارج ذكر الموقع أن صعود على الدبيبة كان سريعًا ومربحًا. حيث كان تولي الدبيبة لمنصب في ODAC هو السبيل لاستخدام بعض ثروات ليبيا النفطية الكبيرة لتطوير البنية التحتية

ملفات تورط مسؤولين ليبيين في تحويل أموال وإخفائها في بنوك قبرص

أظهرت السجلات المسربة من قبرص حديثاً كيف أستخدم مسؤول ليبي في عهد القذافي نفوذه لسرقة الملايين من حكومة بلاده وتحويل الأموال عبر شركات خارجية وحسابات مصرفية متعددة وغسل العائدات في الخارج. حيث ذكرت " OCCRP " بتاريخ 25 يوليو 2018 ، بأن

تحقيقات جديدة تكشف تهريب أموال القذافي داخل قلعة بأسكتلندا وتؤكد تواجد الدبيبة في أسطنبول

كشفت صحيفة " ذا كورير " البريطانية اليوم 3 أغسطس ، عن أتهامات جديدة بخصوص تفريغ الأموال المسروقة للقذافي في قلعة تايماوث. حيث قالت الصحيفة أن رجل الأعمال الليبي ، الذي خدم الدولة الليبية في عهد الدكتاتور السابق معمر القذافي ، متهم بسرقة…

الدبيبة يستثمر 150 ألف دولار مقابل الحصول على الجنسية الكندية

نشرت الصحيفة الكندية  "جلوبال أند مايل " بتاريخ 24 يونيو ، أخر نتائج التحقيقات حول قضية أختفاء على الدبيبة بأموال عامة أكتسبها خلال عمله كأحد مساعدي القذافي ، وكيف أصبحت كندا ملاذاً لغسل الأموال لإحدى دوائر القذافي الداخلية. حيث أشارت…