غسيل الأموال

ذكرت صحيفة مالطا توداي أمس الجمعة أن مهرب النفط "غوردون ديبونو" كان له دور مباشر في عملية تهريب النفط وغسيل الأموال من ليبيا حيث أعلنت السلطات الإيطالية عن عقوبات ضده وذلك بين عامي 2014 و 2015 كما أتهم ديبونو عام 2020 وزوجته" إيفيت"…

أعرب مصرف النوران عن ملاحظته في الآونة الأخيرة الاستخدام الغير سليم للحوالات السريعة (موني جرام) لبعض زبائن المصرف . وبحسب المصرف فإن قيام البعض بمثل هذه التصرفات قد يضعهم في قوائم الحظر الصادرة من جهات الدولية التي تقوم بتتبع عمليات…

كتب الخبير زياد الشنباشي حول الأثر القانوني المترتب عن تقرير ديوان المحاسبة في ظل قانون مكافحة غسيل الأموال حيث قال "عمليات إجرامية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتكبت بطريقةٍ ممنهجة طيلة السنوات الماضية، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي…

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، إن أحد أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أن أغلب التجار أصبحو يقومون بتحويل أموالهم إلى خارج البلاد لشركات خاصة يمتلكونها . …

عقد وزير الداخلية المفوض "فتحي باشاغا" اليوم الاثنين اجتماعا برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب "عبدالحميد الغزالي" وبحضور عضو اللجنة "جمال…

أكد وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري على ضرورة تفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنهاء هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي وزارة المالية والجهات التابعة لها وممثلي وزارة الاقتصاد…

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"، وحضره وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني "فتحي باشاغا" ورئيس…

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني "فرج بومطاري" في تصريح لقناة الوسط رصدته "صدى الاقتصادية" أن مصرف ليبيا المركزي اعترض قديماً على تعديل سعر الرسم وتغيير سعر الصرف بدون وجود أي مبررات علمية بالخصوص ، مضيفاً أن حكومة الوفاق قد وجدت…