تحصلت صدى حصرياً على تقرير نشرته ” الأنديبندت ” اليوم 28 أكتوبر ، ذكر فيه أخر المستجدات بشأن قضية تهريب النفط الليبي إلى مالطا وأيطاليا.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات في قضية ” النفط القذر” ، لازالت مستمرة حيث قام الإيطاليون باعتقال آخر و تم الاستيلاء على 55 مليون يورو من الأصول.
ففي يوم الجمعة 26 أكتوبر ضبطت الشرطة الأيطالية 55 مليون يورو في أصول مرتبطة بتحقيقات النفط القذرة التي اعتقل فيها المواطنون المالطيون دارين ديبونو وغوردون ديبونو في أكتوبر الماضي.
وقد تم إلقاء القبض على إيطالي مقيم في لندن يدعى أنطونيو ديسياتا يبلغ من العمر 51 عاماً وتمت مصادرة الأصول في شكل 29 مليون لتر من الوقود و 11 عقارًا في جنوة وتريست وأبياتيجراسو ويخت بطول 14 مترًا.
حيث تعتبر هذه المصادرة جزء من التحقيق الذي كشف عن وجود كمية من الوقود المهرب من ليبيا إلى مالطا ثم إلى إيطاليا.
ويزعم المدعون الإيطاليون أنه في الفترة بين عامي 2016 و 2017 ، تم تهريب ما يزيد عن 350 مليون لتر من الوقود من مالطا إلى إيطاليا عبر 30 رحلة قامت بها الناقلات المالطية المملوكة من قبل شركة Debonos والتي تم بيعها بسعر مخفض في السوق الإيطالية “Pump White” في وقت لاحق.
وشهد يوم الجمعة قيام “غوارديا دي فينانزا أو الشرطة الايطالية ” من فاريزي بتنفيذ أمر بالاحتجاز قبل المحاكمة والاستيلاء المتزامن على أصول تزيد قيمتها على 55 مليون يورو والتى أمرت بها محاكم ميلانو بناء على طلب المدعي العام في ميلانو.
وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام في ميلانو يعتقد أنه اكتشف استيراد وبيع أكثر من 350 مليون لتر من الوقود غير القانوني في إيطاليا ، وهو ما يعادل خسائر بقيمة 55 مليون يورو للخزينة.
وقد ألقى القبض على ديساتيا من تريست بصفته المدير الفعلي لشركة Oilchem srl ومقرها في ميلانو وشركة Xcel Petroleum التي تتخذ من ميلان مقراً لها ، وهي شركات تعمل في تجارة المنتجات البترولية بالجملة وتم اتهامها بالاحتيال الدولي على ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.
وقد أتهمه ممثلو الادعاء في ميلانو بالاحتيال على التمديد الدولي لضريبة القيمة المضافة في قطاع تجارة الوقود ، وإصدار واستخدام الفواتير للعمليات غير الموجودة وتدمير وإخفاء وثائق المحاسبة وغسل الأموال.
وقد تم الحصول على الوقود المذكور من ليبيا ووصله إلى إيطاليا عن طريق ناقلة مالك السفينة المالطية الذي لم يكشف عن اسمه ولكن قيل إنه تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2017 كجزء من تحقيقات “النفط القذر” وهذا من شأنه أن يكون بلا شك دارين ديبونو و / أو جوردون ديبونو.
وقد تم توزيع الوقود فيما بعد مع فواتير خاطئة بين مختلف الشركات الأمامية التي تنتمي إلى المضرب لصالح المستودعات التجارية وموزعي الطرق الذين ينتمون إلى ما يسمى الدائرة أو “المضخات البيضاء” المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا أي محطات الخدمة التي لا تنتمي إلى ماركات البنزين.
ويقال إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء سلسلة التوريد سمح ببيع الوقود في السوق الإيطالية بأسعار أقل بكثير من تلك التي يتقاضاها المنافسون ، مما خلق تأثير المنافسة غير المشروعة.
ومن بين المشتبه بهم الآخرين الممثلون القانونيون :
- شركة Oilchem srl
- Lorenzo Sassi
- Luciano Seregni
- Xcel Petroleum
- Angelo Iacobino
- والمحاسب Luciano Bologna
وهذا الأخير هو أستاذ في عقود التسويق في جامعة لا سابينزا في روما وهو قاضي ضرائب سابق ومحام
وقد حددت الشرطة من فاريزي والمدعي العام في ميلان باولو فيليبييني شركة Xcel Petroleum srl بأنها “المستفيد الرئيسي من المزايا الضريبية غير المبررة التي تم الحصول عليها من خلال تدخلات وهمية من شركات الواجهة” مثل Oilchem srl والتي وفقًا لما قاله المدعون العامون لم يكن لدى موظفيها أي لوحات عناوين ولم يكن لديهم أثاث مع وجود حاسوب واحد فقط ، وكان يقع في تجويف مساحته 15 متراً مربعاً بجوار مصعد في مركز للتسوق.
وأضافت الصحيفة
لقد كتب قاضي التحقيق:
“إن شركة ديساتيا التي تشتري بسعر أقل بكثير من منافسيها استطاعت التغلب على سوق الإمدادات الوطنية من خلال التهرب المنهجي من ضريبة القيمة المضافة ، كما سمحت العملية ، التي أُطلق عليها اسم “إكس بي” والتي تم إجراؤها باستخدام اعتراضات الهاتف وعمليات التفتيش وعمليات الضبط وتحليل وسائل الإعلام الحاسوبي والشيكات المصرفية والسجلات المحاسبية للمحققين بوضع شركة ميلانو العاملة من جنوة في مركز عملية الاحتيال باعتبارها المستفيد الرئيسي من المزايا الضريبية غير القانونية التي تم الحصول عليها من خلال مداخلات وهمية من الشركات التي لم يكن لها دور ملموس في تسويق المنتج.
ومن بين الأصول التي استحوذت عليها الشرطة الأيطالية حتى الآن حوالي 29 مليون لتر من الوقود (البنزين ووقود الديزل بقيمة تجارية تقدر بأكثر من 44 مليون يورو) و 11 مبنى في جنوة وترييستي وسيارة ودراجة نارية ويخت طوله 14 متر تم ضبطه في تشيفيتافيكيا والحسابات الجارية التي تتجاوز قيمتها 1.3 مليون يورو.
ولا يزال كلاً من دارين وغوردون ديبونو متهمين ويُمنعان من مغادرة إيطاليا ، ويذكر أن كلاهما أشرف على تهريب عشرات الملايين من اليورو من الوقود المهرب من ليبيا إلى أوروبا عبر مالطا وهما قيد الكفالة بعد القبض عليهما.
وقد أكدت مصادر الشرطة الإيطالية التي تحدثت إلى هذه الصحيفة ، أن الرهينتين المالطيتين ومنذ إطلاق سراحهما بكفالة كانا يمتلكان أجهزة وضع علامات إلكترونية مثبتة على معصميهما ويمنعان من ترك الأراضي الإيطالية.
وتعطي هذه الآلة الموقع الحالي للأشخاص المجهزين بالجهاز وتطلق أجراس الإنذار إذا كان المشغِّل يخرج خارج المنطقة التي يقتصر عليها.
وبين يونيو 2015 و يونيو 2016 ، سجلت السلطات الإيطالية 31 شحنة غير مشروعة من الوقود المهرب تشمل 82 مليون متر مكعب من البنزين يعتقد أنها تم شراؤها بمبلغ 27 مليون يورو وكانت قيمتها 51 مليون يورو في السوق ، ويعتقد أن 11 مليون يورو من الضرائب قد هربت في تلك العملية.
هذا وتفيد النتائج أن عملية “بملايين الدولارات” نفذت “تحت أنوف السلطات المالطية”
وردا على أسئلة حول الملفات المسربة والعملية الجارية نقل عن الشرطة المالطية قولها إنها لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال العملية لأن التهريب وقع خارج المياه الإقليمية المالطية.
إلا أن الشرطة الإيطالية تعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحاً تماماً حيث أن الناقلات المعبأة في ليبيا قامت بتحويلات من سفينة إلى سفينة على أطراف بنك هيرد ، وهي منطقة ضحلة تقع على أطراف المياه الإقليمية المالطية وتحت إدارة مالطية.
وقد أفاد مشروع دافني عن كيفية إظهار سجلات المراقبة البحرية للناقلات التي يمتلكها دبونوس – بما في ذلك نجمة باربوسا وسي ماستر إكس و Amazing F ، التي تتم ملاحظتها إما نقل الشحنات غير القانونية إلى ناقلات أكبر في بنك هيرد أو تفريغ شحناتهم مباشرة في الدلفين في منطقة المرسى من جراند هاربور.
ويعتقد أن الدلفين ، الذي يتم ضخ الوقود من خلاله على اليابسة ، كان متصلاً بمرافق التخزين في آس-سابتان ، التي تم تأجيرها لشركة Swiss Kolmar Group AG.
وتذهب تقارير مشروع دافني إلى القول إن سجلات المراقبة البحرية نفسها تظهر أن الناقلات تقوم بإفراغ الوقود في صهاريج التخزين لشركة النفط المالطية سان لوسيان في بربابوجا ، مما يؤكد تورط الحكومة المالطية في عمليات التهريب .
