قام مسئولو الجمارك المالطيين صباح يوم الأحد 20 يناير بالقبض على مواطن ليبي متجه إلى تونس بتهمة حيازة عملة صعبة ، ونقلاً عن صحيفة الإندبندت المالطية فأن مسؤولي الجمارك وجدوا أكثر من 26000 يورو خلال عمليات البحث المنسقة في صالة المغادرة من قبل فريق مكافحة غسل الأموال ووحدة الكلاب.
وكان المسؤولون يفحصون الركاب في الصباح الباكر المغادرين إلى تونس ، عندما أشار كلب الجمارك إلى أن مسافر معين قد يحمل مبالغ نقدية كبيرة.
وعند سؤال المواطن الليبي عن مقدار المال الذي يحمله قال أنه يحمل 9000 يورو فقط ، ولكن في ضوء رد فعل الكلب ، قرر المسؤولون تفتيش الأمتعة الشخصية وبعد إجراء عمليات بحث أولية حصلوا على 15000 يورو مخفية في ملابسه الداخلية.
وتم إبلاغ وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة على النحو الواجب ووضع الراكب قيد الاعتقال لإجراء مزيد من التحقيقات ، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه في المحكمة في وقت لاحق اليوم.
يذكر أن الجمارك المالطية تسمح للمسافرين بحمل أكبر قدر ممكن من المال عند السفر ، لكنهم مع ذلك ملزمون بإعلان أي مبلغ يزيد عن 10،000 يورو ، وهذا التزام قانوني من جانب الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من غسل الأموال.
