قام نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ بإجراء تحقيقاً غايته استظهار الظروف الملابسة لواقعة اختلاس مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وخمسين ديناراً ؛ فاستدلَّ المحقق على تآمر قادة فرع المصرف على تزوير القيودات المحاسبية.
وكذلك إجراء تحويلات مالية إلى حسابٍ مصرفيٍّ مفتوحٍ بِفرع آخَرَ ؛ فتحصَّلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة ؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى رد متحصلات الجريمة.
