خاص.. بتورط بن عياد والزايدي … تحقيقات أولية تكشف عن الاستيلاء على 87 مليون يورو من أموال شركة تتبع القابضة للإتصالات

كشفت مصادر خاصة في تصريح لصدى الاقتصادية عن نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها لجان التحقيق في الشركة القابضة للإتصالات بخصوص ما نُشر أمس من مستندات تخص قيام شركة استثمار تتبع القابضة للإتصالات بشراء أسهم في شركة أسلحة ألمانية .

حيث كشفت المؤشرات عن تورط محمد بن عياد رئيس الشركة القابضة للإتصالات ونادر الزايدي المعين من بن عياد والذي يشغل منصب مدير لشركة بوزفل في إيطاليا وهي مملوكة للقابضة للاتصالات في عملية تحايل مالي متعمد للاستيلاء على أموال الشركة القابضة للاتصالات في إيطاليا بقيمة إجمالية تقارب 73 مليون يورو، وفق المصادر

حيث تبين أن الأموال تم تحويلها على دفعات لشراء أسهم غير متداولة في شركة ألمانية متخصصة في تصنيع المسدسات (Heckler & Koch) وقد تم ذلك بتدبير من بن عياد والزايدي ، عبر شركة سويسرية وسيطة تُدعىTennor International، يُديرها شخص واحد فقط يحمل الجنسية الألمانية واسمه “لارس وندهورست” وقد أثار ذلك تساؤلات حول عدم شراء الأسهم مباشرةً بل عن طريق الوسيط الذي يمتلكها، مما يشير إلى تلاعب احتيالي بالأسهم يُرجّح أن يؤدي إلى خسارة لا تقل عن 90% من رأس المال المستثمر.

وظهرت تفاصيل هذه العملية بعد تكليف مجلس إدارة جديد للقابضة حيث تبين وجود تلاعب في إدارة الأموال بإيطاليا منذ منتصف عام 2024، وبناءً عليه وعلى الفور تم تكليف فريق متخصص من الشركة بالسفر إلى إيطاليا للقاء المسؤولين في المصرف والشركة القانونية المعينة لمتابعة اعمال الشركة في إيطاليا ،بهدف الحصول والتحقق من الوضع الحالي للأموال والتأكد من وجودها أو تم التلاعب بها ، ومن خلال المستندات والمعلومات تم التأكد بان الأموال تم الاستيلاء عليها بالاحتيال .

النتائج أظهرت تلاعب في نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية للشركة المستثمر بها، إذ بلغت النسبة 59.7 مقارنة بنظيراتها في السوق التي تتراوح بين 1.09 و2.08 دولار، مما يشير إلى مبالغة في تسعير السهم لاستخدامه في إخراج 70 مليون يورو من حساب بوزفل خارج إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط حجم التداول للشركة الألمانية المستثمر بها 490 سهمًا بقيمة 78,400 يورو، بينما سجل منافسوها تداولات تصل إلى 538,210 سهم بقيمة 5.13 ملايين دولار و166,460 سهمًا بقيمة 6.58 ملايين دولار.

كما أمر محمد إبراهيم بن عياد بتحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب شركة “ليبيانا” لدى مصرف UBAE في روما إلى حساب شركة “بوزفل” في إيطاليا، دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء، مع قيام نادر الزايدي بتحويل هذا المبلغ إلى نفس الشركة الوسيطة في سويسرا بشكل عاجل، تزامناً مع تسلم مجلس إدارة القابضة الجديد زمام الإدارة، مما أدى إلى استيلاء إجمالي قدره 87 مليون يورو وجاري تحقيق الجهات الرقابية في هذا الملف ايضاً.
 

كما كشفت مصادرنا عن إجراءات إصلاحية تجرى الآن وذلك بقيام فريق الشركة المكلف من قبل مجلس الادارة الحالي للقابضة إلى التواصل مع البنك والشركة القانونية والجهات المختصة لإيجاد حل لاسترجاع الأموال عبر بيع الأسهم، إلا أن التحقيقات المبدئية كشفت أن هذه الأسهم غير متداولة فعليًا وليست مرتبطة بسعر السوق والشيء المؤسف ان سعر شراء السهم مضخم بشكل كبير جدا حتى تم اخراج والاستيلاء على 70 مليون يورو تقريباً بالاحتيال المالي المتعمد.

وبحسب التحقيقات فإن نادر الزايدي بصفته مدير الشركة استغل بطاقة مصرفية صادرة عن إحدى شركات الخدمات المالية للوصول مباشرة إلى حساب شركة “بوزفل” لدى مصرف Banca del Fucino، مما سمح له باستخدام الأموال في مصاريفه الشخصية وكذلك حصوله على قرار من رئيس القابضة السابق بصرف مرتب شهري قدره 13,500 يورو .