كشف ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء عن مخالفات بمصرف التجاري الوطني وذلك بعد فحص وتقييم المستندات المنفذة والمفتوحة بالمصرف التجاري بالبيضاء (الإدارة العامة) عن العاملين لسنة 2016 و 2017 والتي بلغت 503 مليون و169 الف و499 دينار تقريبا اي ما يعادل بالدولار 152مليون و547 الف و679 دولاراً و169 مليون و212 الف و724 يورو و 546الف و765جنيه إسترليني و25 مليون و499 الف و270 دينار تونسي.
كما سجل الديوان العديد من الملاحظات المتعلقة بالفحص المستندي والتي تشكل في معظمها قصوراً في مراعاة تعليمات البنك المركزي بشأن الضوابط المنظمة باستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية ومن أوجه القصور التي طالت المصرف هي التقصير في الاحتفاظ بحركة حسابات الزبائن المستفيدين من تنفيذ الاعتمادات لدى اللجنة المركزية بالمنطقة الشرقية وبالتالي فإن المصرف لم يلتزم بمبدأ (kyc) وعدم وجود النموذج المعد لذلك في العديد من الحالات بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد الحصول على (cbl key) في العديد من الحالات أيضآ و التقصير في استكمال العديد من المستندات ومنها الحجر الصحي للحيوانات الموردة و الإفراج النهائي و الإقرارات الجمركية وتدوين الرمز الخاص بها فقط، شهادة التفتيش، إفراج مركز الرقابة والأدوية / النموذج رقم 300 ووصول العديد من البضائع على موانئ مختلفة بغرب البلاد وبالتالي تعذر التحقق من الوصول الفعلي وبالمقابل عدم تحديد موانئ الوصول للعديد من الاعتمادات حتى تاريخه
