مركز أبحاث امريكي يكشف عمليات تجارة وغسيل الأموال عبر النقل الجوي … وحقيقة العملة المطبوعة بروسيا

أكد مركز الأبحاث الأمريكي” C4ADS ” ومقره واشنطن عن بيانات التجارة والجمارك الروسية، التسليم الجوي للأوراق النقدية إلى الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا.

وقال مركز الأبحاث الأمريكي “يبدو أن مزودي الشحن الجوي التجاري الأجانب المتمركزين في الاتحاد السوفيتي السابق يوزعون العملة الصعبة على البؤر النائية البعيدة من الأطراف المتحاربة ويتتبع هذا المنشور تسليم الأوراق النقدية المنتجة من روسيا إلى خليفة حفتر”.

وبحسب ما ذكره مركز الأبحاث فإنه في 29 يناير 2019 نشر حساب علي اليوتيوب تديره قوات مرتبطة بالمشير خليفة حفتر فيديو يوثق التسليم الجوي لعدة صناديق تحتوي على أوراق نقدية غير محددة في جنوب ليبيا، وأضاف مركز الأبحاث أن طائرة شحن من طراز إليوشن “IL-76 ” رقم التسجيل UP-I7645 هبطت في بنغازي.

ووفقًا للأدلة المرئية، يبدو أن الطائرة تديرها شركة سيجما إيرلاينز ، وهي شركة شحن جوي مقرها كازاخستان.

في عام 2019 ، حدد محققو الأمم المتحدة نفس الشركة بأنها واحدة من أربعة مزودي شحن جوي تجاري يعملون داخل ليبيا في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011.

وأفادت تقارير أن خطوط سيجما الجوية إليوشين IL76D (رقم التسجيل: UP-I7645) وصلت إلى مطار تمنهت، جنوب ليبيا من بنغازي.

وتضمن فيديو 29 يناير مقابلات مع موظفين في القاعدة الجوية وصفوا الشحنة بأنها يوجد بها أوراق نقدية من “المصرف المركزي في شرق ليبيا” متجه للتوزيع المحلي على المصارف التجارية في الجنوب، كما تضمن أيضًا صورًا متعددة للصناديق الخشبية المنقولة من الشحن إلى المركبات التي تنتظر في مكان قريب.

لقد عانت ليبيا من أزمة عملة طويلة الأمد تفاقمت بسبب انقسام المصرف المركزي الليبي عام 2014 إلى فصيلين متنافسين وقد أثار هذا الانقسام أزمة سياسية ، في عام 2014 كانت الحكومة انتقالية ضعيفة بالفعل منقسمة إلى كتل شرقية وغربية.

أعاد هذا الانقسام إشعال الصراع بين حكومة الوفاق المدعومة دوليًا ومقرها في طرابلس ومنافستها الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق.

وقال المركز: “أصبحت الحركة الجوية للعملة بديلاً هامًا وأكثر أمانًا يتم حظر الكثير من هذه الحركة الجوية المحلية من قبل الرأي العام”، ومع ذلك فإن الإفصاحات المتفرقة أعادت الاهتمام العام في اللوجستيات وراء عمليات التسليم الجوي هذه والدور المحتمل للجهات الأجنبية في عمليات النقل ويدعم هذا الاهتمام التقارير العامة عن دور روسيا في طباعة وتسليم الأوراق النقدية للمشير خليفة حفتر والحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق وهي عملية جوية تعود إلى عام 2016 .

الكشف عن الأوراق النقدية الليبية المطبوعة :

قال المركز: من خلال الجمع بين بيانات الجمارك والتجارة وبيانات الرحلات مفتوحة المصدر، قام باحثو C4ADS بمزيد من التعمق في آليات تحويل العملات الصعبة إلى ليبيا، وكشفت الأبحاث عن خط أنابيب يمتد لسنوات من الصادرات ذات الصلة بالنقد من المرجح أن ترسلها كل من المملكة المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

حدد تحليل C4ADS التحويل المسجل لما يقدر بـ 28 مليون دولار أي حوالي 38 مليون دينار ليبي بالعملة المطبوعة في روسيا بين مايو 2016 وسبتمبر 2018.

ظهرت هذه التحويلات في بيانات التجارة الروسية في شكل شحنات عن طريق الجو إلى فرع مصرف ليبيا المركزي في البيضاء حيث يوجد صناديق مليئة بالنقود متجهة إلى القاعدة الجوية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي في جنوب ليبيا خلال 29 يناير 2019.

كما كشفت بيانات التجارة التي تم الوصول إليها من خلال الأمم المتحدة ، أن المملكة المتحدة كانت أكبر مصدر للمنتجات المتعلقة بالسندات المصرفية التي تم إرسالها إلى ليبيا بين عامي 2014 و 2019.

وتبعت صادرات المملكة المتحدة صادرات أخرى من روسيا والإمارات العربية المتحدة على حد سواء تدعم ماديا الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق.

وبحسب ما ورد طبعت شركتان تجاريتان في المملكة المتحدة وروسيا De La Rue (المملكة المتحدة) و Goznak (روسيا) شحنات من العملة وكان المستلمون فرعي المصرف المركزي المتنافسين في طرابلس والبيضاء.

نظرة التجارة على ضخ العملات الأجنبية في ليبيا:

وأضاف المركز قائلا: “وفقًا لقاعدة بيانات وإحصاءت التجارة الدولية للأمم المتحدة (المعروفة أيضًا باسم UN Comtrade) ، تم تصدير ما يقرب من 227 مليون دولار من الأوراق النقدية وغيرها من منتجات العملات ذات الصلة إلى ليبيا بين عامي 2014 و 2019.

وتمثل هذه المبالغ إجمالي عدد الصادرات المتعلقة بالعملات إلى ليبيا كما ذكرت من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم تجميعها من خلال النظام المنسق لوصف وترميز السلع .

بين عامي 2014 و 2019 ، أعلنت 14 دولة الصادرات إلى ليبيا ضمن فئة HS 49.07.00. تم الإبلاغ عن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كدول فردية ، مثل ألمانيا وفرنسا وأيرلندا ، في حين أبلغت دول أخرى بشكل جماعي باسم “الاتحاد الأوروبي” على المستوى الفردي ، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في جميع الصادرات المتعلقة بالسندات المصرفية إلى ليبيا بين عامي 2014 و 2019.

وخلال الفترة التي شملتها الدراسة ، بلغت هذه الصادرات حوالي 91 مليون دولار من إجمالي قيمة التجارة.

كانت روسيا والإمارات العربية المتحدة في المركزين الثاني والثالث على التوالي و أبلغت روسيا عن حوالي 27 مليون دولار من الصادرات ضمن فئة HS 49.07.00 بين عامي 2014 و 2019. وأبلغت الإمارات العربية المتحدة عن حوالي 5 ملايين دولار ولكن ظهرت الصادرات من روسيا والإمارات لأول مرة في بيانات الأمم المتحدة Comtrade في 2016 و 2017 ، على التوالي ، مع دعم كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة لخليفة حفتر .

تتبع الطيران الجوي للعملة في شرق ليبيا :

وبحسب ما وصفه المركز “طُبعت الأوراق النقدية ووضعت في دفعات من فئتيْْ 20 و50 ورقة على الوجهين وفقًا لبيانات الجمارك التي راجعتها C4ADS وتم إنتاج كل منها في منشأة Goznak ومرت لاحقًا عبر جمارك قبل نقلها إلى طائرة مجهولة الهوية.

لم تتضمن البيانات الجمركية التي تمت مراجعتها تفاصيل محددة عن الطائرة المشاركة في كل عملية نقل.

وأكدت أن ما لا يقل عن 15 من عمليات النقل الـ 18 كانت مخصصة للتسليم الجوي ودخلت كلتا الشحنتين ليبيا عبر مطار الأبرق الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي شرق البلاد، وهو نفس المطار الذي تم إدراجه كوجهة مقصودة لعمليات نقل الصادرات المبلغ عنها في الجمارك المحلية والسجلات التجارية الروسية.

نظرًا لعدم وجود بيانات متسقة وموثوقة للرحلات الجوية مفتوحة المصدر بين روسيا وليبيا فإن تتبع الحركة المباشرة لشحنات الأوراق النقدية بين البلدين أمر صعب، ومع ذلك ، يشير تسليم النقد الجوي في يناير إلى أنه بمجرد دخول البلاد فإن هذه التدفقات النقدية الأجنبية يمكن أن يتم تداولها أيضًا عن طريق الجو بسبب المخاطر المصاحبة للحركة البرية أثناء استمرار القتال.

بالإضافة إلى ذلك ، أثار استخدام شركات الشحن الجوي الأجنبية مثل خطوط سيجما الجوية أسئلة إضافية حول التاريخ التشغيلي لشركات الطيران الأجنبية داخل ليبيا وداخل المنطقة.

وعلى الرغم من الفجوات في بيانات الرحلات المتاحة ، فإن تحركات طائرات سيجما عبر سيناء والمشرق قد تشير إلى جسر جوي محتمل يربط ليبيا بالأردن عبر سيناء.

وبحسب المركز تشير بيانات الرحلات المفتوحة المصدر المتاحة إلى أن طائرات سيجما إيرلاينز توفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التسليم الجوي للعملة الصعبة، إلى الجهات الفاعلة في ليبيا.

من خلال الجمع بين بيانات الرحلات الجوية والتجارة، يحدد البحث الحالي مسارًا واحدًا على الأقل يتم من خلاله تسليم منتجات العملات إلى ليبيا أولاً ثم يتم تداولها داخليًا من خلال شركات الشحن الجوي التجارية مثل خطوط سيجما الجوية.