خاص.. بالأرقام والأسماء والعمليات المشبوهة.. “المركزي” يعمم للمصارف بحظر التعامل مع عدد من الشركات بالإمارات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي والتي تفيد بإعداد وحدة المعلومات بتقرير مالي تحليلي عن عمليات اشتباه تم إحالته إلى مكتب النائب العام وحظر الشركات المستفيدة بالإمارات لدى المصارف .

ووفق وحدة المعلومات المالية فإن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.

عليه خاطبت إدارة الرقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات .