كشف تقرير صادر عن منظم اليوم الثلاثاء أن في عام 2021 تصدّر عبد الحكيم بعيو عناوين الصحف لكونه أول شخص يُسجّل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية وبحلول ذلك الوقت كانت جهات حكومية متعددة قد اتهمته بسوء إدارة أموال في شركة تابعة لمؤسسة الاستثمار كان يُديرها في إسبانيا .
وبحسب منظمة مكافحة الجريمة كان بعيو في ذلك الوقت رجل أعمال أيضا ويعمل مدير لشركة إسبانية مملوكة لصندوق لمؤسسة الاستثمار .
وقالت المنظمة تأسست شركة الحمراء الإسبانية المحدودة في إسبانيا عام 2021 بعد أن تسببت العقوبات المفروضة خلال الانتفاصة في ليبيا في صعوبات إدارية للشركة السابقة في جبل طارق كان نطاق عمل الشركة الجديدة واسعا وشمل أنشطة متنوعة مثل شراء الكابلات والأسلاك، وتجارة الحليب والتونة وبحلول الوقت الذي قرر فيه بعيو الترشح للرئاسة كانت العديد من الهيئات الرسمية الليبية قد اتهمته باختلاس أموال شركة الحمراء بما في ذلك استخدام أموال الشركة لدفع الدفعة الأولى لشقة مسجلة باسمه وذلك وفقًا لوثائق مسربة وحصلت عليها منظمة الجريمة والفساد
وأشارت المنظمة إلى أن رغم أن بعض الادعاءات نُشرت علنًا في تقرير تدقيق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الأدلة التي تدعمها لم تكن كذلك. وقد حصل مشروع OCCRP الآن على وثائق داخلية – تشمل فواتير ورسائل بريد إلكتروني وإشعارات دفع تُثبت العديد من الادعاءات الرئيسية.
وأوضحت المنظمة ان هناك ملفات تُظهر أن مدير الحمراء دفع دفعةً أولى لشقة في مدريد يملكها بعيو كما استُخدمت أموال الشركة لتغطية نفقات طبية أو تعليمية لم تكن ضمن صلاحيات الحمراء وفقًا لسجلات داخلية للشركة اطلع عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .
لم يواجه بعيو أي اتهامات قانونية في ليبيا بشأن هذه الادعاءات وكانت الحمراء قد قدّمت ادعاءات مماثلة في شكوى ضد بعيو في إسبانيا عام 2020 لكن الشكوى سُحبت لأسباب لا تزال غامضة وعند التواصل معه للتعليق قال بعيو في رد أرسله من خلال زميل سابق إن هذه الاتهامات كاذبة .
وقال طارق المجريسي، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن حجم عمليات الاحتيال في الشركات التابعة للمؤسسة بلغ ذروته” منذ سقوط القذافي .
وأوضح المجريسي أن في السابق كان القذافي يستخدم الفساد سياسيا وعندما رحل بقي نظامه قائمًا لكن دوره كضابط انتهى .
قُدّرت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأكثر من 68 مليار دولار أمريكي موزعة على مجموعة هائلة تضم أكثر من 550 شركة تابعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ولم يُجب الصندوق على طلبات التعليق.
الاتهامات ضد بعيو:
تأسست شركة الحمراء عام 2015 خلفًا لشركة الحمراء المحدودة ومقرها جبل طارق وبحلول ذلك الوقت كانت أوامر تجميد الأصول الليبية قد صعّبت على الشركة في جبل طارق القيام بمهامها الإدارية الأساسية وفقًا لوثائق الشركة.
ورثت الشركة الجديدة ومقرها إسبانيا عقود خليفتها والمتعلقة تحديدًا بتوريد مواد مثل الكابلات والأسلاك لشركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة كما شملت عقودًا لتوريد مواد غذائية مثل التونة والجبن.
بدأت الاتهامات ضد بعيو في أواخر عام 2018 عندما أرسلت الشركة الحمراء والذراع الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) مدققين لمراجعة وثائق شركة الحمراء والقوائم المالية للسنوات الثلاث السابقة.
وفي وقت لاحق كتبت شركة لافيكو رسالة إلى النائب العام تتهم فيها بعيو بارتكاب عدة أفعال تسببت في أضرار جسيمة للشركة ماديًا ومعنويا .
وتطرقت المنظمة إلى أن أوصى ستة مسؤولين في لجنة شكلتها لافيكو في تقرير بإحالة بعيو إلى لجنة تحقيق لكن ليس من الواضح إن كان ذلك قد حدث نفى بعيو هذه الادعاءات حينها .
ووفقًا لتقرير داخلي صادر عن لافيكو بناء على اجتماع معه ولم تستجب لافيكو لطلبات التعليق.
وأوضح ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2020 أن بعيو “أخفى عمدا الوثائق التي تكشف عن تجاوزاته وتلاعباته واتهمه بإخفاء أجهزة كمبيوتر الشركة، وحذف رسائل البريد الإلكتروني، وإخفاء عمليات سحب نقدية من حساب مصرفي للشركة.
وفي نوفمبر 2020، رفعت شركة الحمراء التي كانت تحت إدارة مدير جديد آنذاك، شكوى ضد بعيو في إسبانيا لكن القضية أُسقطت لاحقًا بعد سحب المدعين للشكوى وفقًا لما ذكرته محكمة مدريد .
وفي اتصال مع الصحافيين، أجاب بعيو أن القضاء الإسباني نظر في “أربع شكاوى” ضده وقرر رفضها لعدم كفاية الأدلة .
شراء شقة في مدريد:
وفي التقرير السنوي نفسه أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى مدفوعات أخرى غير مبررة في الحمراء، بما في ذلك أموال الشركة التي تم استخدامها لسداد دفعة أولى لشقة في مدريد.
وقال تقرير التدقيق أنه تم تحويل حوالي 164 ألف يورو من أموال شركة الحمراء وتُظهر السجلات المُدرجة في الوثائق المُسربة أن شركة الحمراء أرسلت هذا المبلغ في 10 أكتوبر عام 2018 إلى شركة تطوير عقاري في مدريد عبر بنك سانتاندير .
أفاد تقرير التدقيق بأنه تم استخدام فواتير من شركة تونسية تُدعى “ترانس أتلانتيك إنترناشونال تريد أو “تيتكو”، للإيهام بأن المدفوعات كانت قرضًا
وأكدت مذكرة من “تيتكو” بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حصل عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن الشركة استلمت 164 ألف يورو من شركة “الحمراء” مقابل ما وصفته بفواتير لشهري أكتوبر من ذلك العام .
تُعزز رسالة بريد إلكتروني مُسربة من يناير 2019 مصداقية ادعاء تقرير التدقيق في الرسالة طلب المُرسِل الذي عُرِّف بأنه أحد أعضاء القسم المالي في الحمراء من مُستلِمٍ في شركة استشارية إسبانية “مطابقة” ثلاث فواتير لشركة تيتكو مع دفعة بنك سانتاندير المُستحقة في أكتوبر .
وقالت شركة تيتكو هي شركة تونسية، تأسست في ديسمبر 2013 على يد مواطنين ليبيين هما عصام أبو زريبة والمكي ميلاد محمد إبراهيم أُغلقت الشركة في عام 2017، أي قبل عام من إصدار الفواتير ولا تظهر التقارير المالية السنوية للشركة التي يقتضيها القانون في السجل التونسي.
لا يزال السيد بعيو مُدرجًا على أنه مالك الشقة المذكورة بالإضافة إلى موقفي سيارات قريبين وفقًا للسجلات العامة الإسبانية وتُقدر قيمة الشقة الواقعة في مدريد، بأكثر من 750 ألف يورو.
في رده على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، قال بعيو إن الشركة حصلت على قرض قانوني وإن عدة جهات ليبية أكدت صحة الإجراء. ووصف الادعاء باستخدام فواتير شركة تيتكو لإخفاء عملية شراء الشقة بأنه “كاذب ومضلل”، وقال إن الشكوى رُفضت ولم يرد أبو زريبة وإبراهيم وديوان المحاسبة الليبي على طلبات التعليق.
نفقات الحمراء المشبوهة:
وبحسب المنظمة أن بين عامي 2016 و2017، أنفقت الحمراء أيضًا أكثر من 145 ألف يورو على السفر والخدمات الطبية ونفقات متعلقة بالتعليم،د وفقًا للسجلات الداخلية للشركة التي اطلعت عليها المنظمة
صرح بعيو المنظمة أن اللوائح الداخلية لموظفي لافيكو تنفق الشركة تغطية الرسوم الدراسية لأطفالهم ولم يُجب بشكل مُحدد على أسئلة حول نفقات السفر وغيرها شملت هذه المبالغ 9,745 يورو استُخدمت لتغطية نفقات طبية لوالدة أحد الموظفين وفقًا لتقرير لافيكو كما أشار التقرير إلى دفعات متعددة من “الرسوم الدراسية” لأطفال موظف آخر.
كما سددت شركة الحمراء عدة دفعات إيجار بين نوفمبر 2017 ومارس 2018 نيابةً عن أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي آنذاك وامرأة تُشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها زوجته وبلغت قيمة هذه الدفعات التي خصصت أيضًا لشقة في مدريد، 8000 يورو وفقًا لفواتير من شركة العقارات وسجلات بنك الحمراء ولم يتضح سبب قيام الحمرا بهذه الدفعات التي لم تُذكر في التقارير الليبية الرسمية.
ووصف بعيو لهذه المعاملات بأنه مضلل من الناحية الواقعية وقال إنه تمت تبرئته من هذا الادعا دون تقديم مزيد من التوضح ولم يرد معيتيق على الأسئلة.
وفي صفقة أخرى والتي لم تظهر أيضًا في أي من التقارير الرسمية الليبية دفعت الحمراء أكثر من 250 ألف يورو في عام 2016 لشراء مصنع كان عنوان حسابه المصرفي هو نفس عنوان تونس الذي تستخدمه شركة تيتكو.
وبحسب سجلات تحويل المدفوعات التي حصلت عليها المنظمة تم دفع الأموال إلى حساب مصرفي تونسي مع اثنين من المستفيدين بما في ذلك المكي أحد مؤسسي تيتكو
عندما زار الصحفيون الموقع عام 2023 لم يجدوا أي أثر للمصنع ولم يُعثر على أي أثر له في سجل الشركات التونسي.
قال بعيو إن مشروع المصنع أُلغي وأُعيد توجيه الأموال لشراء شاحنة ولم يُقدّم أي دليل.
ودخلت شركة الحمراء في تصفية في إسبانيا في عام 2022، على الرغم من أنه لم يعلن بعيو عن استقالته من منصبه إلا في العام التالي في منشور على فيسبوك.
بحلول ذلك الوقت، كان بعيو قد أعلن عن طموحاته الرئاسية لكنه لم يُتح له فرصة فقد أُجِّلت الانتخابات الليبية مرارًا وتكرارًا، ولم تُعقَد بعد وفقا للمنظمة
