نشرت صحيفة ستريت جورنال اليوم الأحد إن رجل أعمال مصري يدعى أحمد كنعان من مدينة ماديسون أقر يوم الجمعة بأنه مذنب في مخططين للاحتيال ، أحدهما يتضمن استخدام معلومات الحساب المصرفي التابعة للحكومة الليبية لدفع ضريبة مبيعات والآخر للكذب على طلبات الحصول على قروض إغاثة من فيروس كورونا لتمويل شركة ناشئة.
وقالت صحيفة الأمريكية إن كنعان الذي يبلغ من العمر 49 عامًا ،تمتلك عائلته محطتي وقود في جانيسفيل للوصول إلى جهاز احتيال لاستخدامه تفاصيل حساب مصرفي تابع لملحق سفارة ليبيا العسكري لدفع المبيعات واستخدام الضرائب المستحقة على محطة وقود BP في جينسفيل.
وأضافت الصحيفة إن كنعان مذنب في الاحتيال بسبب الكذب على طلبين لقرض برنامج حماية الراتب “PPP “، وهو جزء من قانون مكافحة فيروس كورونا الفيدرالي “CARES” للمساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي ، حيث كتب في طلباته أنه لم يكن تحت لائحة اتهام جنائية ، حتى على الرغم من أنه تم توجيه الاتهام إليه وكان ينتظر المحاكمة على مخطط الحساب المصرفي الليبي.
كما أخطأ كنعان عن عمد في تهجئة اسمه في التطبيقات باسم “كنعان” لتجنب اكتشافه.
وتابعت الصحيفة بالقول إن خلال جلسة استماع عقدت عبر الفيديو ، ظهر كنعان من سجن مقاطعة دان وبكى قبل أن يقر بالذنب .
قال لقاضي المقاطعة الأمريكية وليام كونلي ، “أردت أن أعتذر لهذه المحكمة الموقرة قبل أن يقطعه محاميه ، المدافع الفيدرالي بيتر مويرز وقال كونلي إن هذه التعليقات يمكن أن تصدر عندما يُحكم عليه.
تصل عقوبة الاحتيال في جهاز الوصول إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، بينما تصل تهمة الاحتيال الإلكتروني إلى 20 عامًا سيحكم كونلي على كنعان في 6 يناير.
تم اتهام كنعان في سبتمبر 2019 بالاحتيال على الجهاز ، وتشير وثائق المحكمة إلى أن زوجة كنعان كانت تمتلك أغلبية الأسهم في شركة كانت تدير محطة وقود BP ومحطة وقود كلارك في جانيسفيل وكان كنعان يدير الأعمال الممتلكات قد تغيرت منذ ذلك الحين.
في يوليو 2017 ، قدم مستخدم لخدمة حسابي الضريبي التابعة لوزارة الإيرادات الحكومية تفاصيل الحساب المصرفي للسفارة الليبية لدفع 83،783 دولارًا لضريبة المبيعات والغرامات والفوائد المستحقة على محطة BP قام نفس المستخدم بتسجيل الدخول بعد خمسة أشهر واستخدم حساب السفارة لدفع 108،052 دولارًا أمريكيًا في المبيعات واستخدام الضرائب لمحطة BP.
تم دفع دفعة أخرى ، بمبلغ 35370 دولارًا ، من حساب السفارة لدفع فاتورة مرافق Alliant Energy للمحطة ولكن لم يتم إيداعها مطلقًاوقرر عملاء قسم التحقيقات الجنائية” التابع للولاية أن كنعان قام بالدفع.
مثل كنعان أمام محكمة فيدرالية في سبتمبر 2019 بعد صدور شكوى جنائية وظهر مرة أخرى في الشهر التالي بعد توجيه الاتهام إليه سمح له بالبقاء حرا.
ووفقًا للائحة الاتهام ، قدم كنعان طلبات قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولاً إلى بنك كاوكونا ، ثم إلى كروس ريفر بانك في نيوجيرسي ، كرئيس تنفيذي لشركة تقنية ناشئة تسمى ألتين لابز تشير سجلات شركة الولاية إلى أن مقر الشركة يقع في ميلووكي.
تم تسليط الضوء على الشركة العام الماضي بعد تلقي الأموال الأولية من مسرّع بدء التشغيل في ويسكونسن لتطوير آلة لمراقبة أداء معدات التصنيع في الوقت الفعلي.
وأدين كنعان ، وهو مهندس سابق في شركة IBM في فيرمونت ، هناك في عام 2009 بتهمة الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني والاحتيال الضريبي وقضى عقوبة بالسجن 37 شهرًا وفقًا لسجلات المحكمة وتقول السجلات إنه اعتبارًا من عام 2016 ، كان لا يزال يدفع تعويضات عن تلك الإدانات وفقاً للصحيفة .
