أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاربعاء أنها أضافت كلاً من “المملكة العربية السعودية وبنما وسلطات قضائية أخرى ” إلى ” القائمة السوداء ” للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب القيود المتساهلة ضد تمويل الأرهاب وغسيل الأموال.
وقد ذكرت وكالة الأنباء ” رويترز ” أنه قد تم سرد 23 ولاية قضائية في دول :
” أفغانستان ، ساموا الأمريكية ، البهاما ، بوتسوانا ، كوريا الشمالية ، إثيوبيا ، غانا ، غوام ، إيران ، العراق ، ليبيا ، نيجيريا ، باكستان بنما ، بورتوريكو ، ساموا ، المملكة العربية السعودية ، سريلانكا ، سوريا ، ترينيداد وتوباغو ، تونس وجزر فيرجن الأمريكية واليمن”
وإلى جانب الضرر الناجم عن السمعة ، فإن الإدراج في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي و سوف يتعين على بنوك الكتلة إجراء عمليات تحقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الولايات القضائية المدرجة.
