قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كتب الخبير زياد الشنباشي حول الأثر القانوني المترتب عن تقرير ديوان المحاسبة في ظل قانون مكافحة غسيل الأموال حيث قال "عمليات إجرامية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتكبت بطريقةٍ ممنهجة طيلة السنوات الماضية، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي…

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن مكافحة عمليات غسيل الأموال ليست في حاجة لتوقيع برتوكول أو اتفاقية بين البنك المركزي في طرابلس ووزارة الداخلية. وأوضح الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن مكافحة غسيل الأموال بحاجة إلى توحيد…

استعرض مجلس النواب في طرابلس اليوم الخميس مع فريق الخبراء الحكوميين آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. اللقاء الذي عقد بمقر المجلس يأتي ضمن إطار عمل لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء المجلس…