مكافحة غسيل الأموال

قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس: دخول ليبيا مرحلة سياسية جديدة ، يعد تعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة من بين العناصر الرئيسية لمسار ديمقراطي مستقر ، كما يدعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية من خلال تدريب السلطات الليبية على مكافحة الفساد…

أطلق الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) مشروعًا جديدًا بعنوان "بناء القدرة الوطنية الليبية على منع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال".…

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بزيارة إلى مكتب النائب العام في طرابلس لبحث قضايا تتعلق بالجرائم المالية والعابرة للحدود وقضايا الإرهاب. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن زيارة باشاغا جاءت بدعوة من مكتب النائب العام في…

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن مكافحة عمليات غسيل الأموال ليست في حاجة لتوقيع برتوكول أو اتفاقية بين البنك المركزي في طرابلس ووزارة الداخلية. وأوضح الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن مكافحة غسيل الأموال بحاجة إلى توحيد…

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" اليوم الخميس بالعاصمة التونسية مع محافظ البنك المركزي التونسي "مروان العباسي" وذلك لمناقشة سبل تطوير علاقة التعاون وتبادل التنسيق والخبرات خاصة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.…