فضائح الرشاوى مستمرة ، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقدم 16 مليون دولار مكافأت

بواسطة Donia آخر تحديث مارس 21, 2018

تحصلت صدى على تقرير نشرته بلومبيرغ اليوم 20 مارس ، وقد تمت ترجمته حصريا .

حيث تطرقت بلومبيرغ في تقريرها لأحد القضايا التي تتعلق بحجم الرشاوى المقدمة من الأموال الليبية في الخارج ، وأشارت الصحيفة إلى مدير الصندوق الذي يقاتل للحفاظ على 16 مليون دولار من المكافآت الليبية.

فبعد تسع سنوات وبعد الموافقة على إدارة أكثر من 620 مليون دولار من الأموال الليبية ، كان أحد المصرفيين في لندن يحارب المحكمة ، ويدافع عن المكافأت التي استخدمها كرسوم في أسلوب حياته والتي شملت إقامة في فندق 5 نجوم في لندن بقيمة 165 ألف جنيه (232 ألف دولار).

وقد تم اتهام “FM Capital Partners – فريدريك مارينو ” لحصوله على أكثر من 16 مليون دولار بعد عمله في لجان سرية بين عامي 2009 و 2014 ، وجاء هذا الاتهام نتيجة لتقاضي وتقاسم الرشاوى وإساءة استغلال منصبه كأحد مديري الشركة.

وقد نفي مارينو هذه المزاعم ، قائلاً”

“إن الأموال الممنوحة له بسبب الصفقات التي تتم خارج الصندوق كانت “كممارسات في السوق”

وفقا لوثائق المحكمة

وأضافت بلومبيرغ

إن شركة FMCP تزعم أن شركة Marino ومصرفي سابق في يوليوس باير ،” يوشكي أومورا” ، قد تآمروا على تحويل الأموال إلى أنفسهم بطريقة غير ملائمة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ، وهو صندوق ثروة سيادي ليبي ، وقد اكتسبوا عمولات على الاستثمارات “طويلة الأجل ” والتي قامت بها شركة مارينو.

حيث قال ناثان بيلج ، المحامي في شركة FMCP ، خلال استجوابه لـ أومورا ” الاثنين :

“لم يكن هناك مبرر تجاري منطقي” في هذه الاستثمارات ، وكان السبب الوحيد لهذه الصفقات هو “وضع الأموال في الجيوب الخاصة للسيد مارينو” ،وقد أنكر أمورا المزاعم وأصر على أن هناك فائدة تجارية.

وقال المحامون عن أومورا في تقريرهم :

“إن المعاملات التي أدت إلى الرسوم تم تنفيذها على أساس العمل الذي قام به أفراد على درجة عالية من المهارة يعملون في مجال معقد وتنافسي”

وقال محامو حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في وثائق المحكمة :

“إن سبب فساد المتهمين هو رغبتهم في الثراء الشخصي على نطاق واسع.” “وكما تعلمون ، فإن مكاسبهم جاءت على حساب مباشر للأصول ذاتها التي كان من المفترض أن تحميها شركة FMCP”.

الطمع المروع

قال جيمس كوزر ، محامي البنك أمام محكمة لندن الأسبوع الماضي:

“إنه لأمر مروع كيف أن نظام (FMCP) الجشع يحاول إعادة كتابة التاريخ للوصول إلى أموال مارينو”. وقال مارينو أيضاً إن الصندوق أخضعه “للتشهير المتواصل” وعامله “كمجرم” ، حسبما تظهر أوراقه في المحكمة.

ولم يستجب محامو FMCP و Marino و Ohmura لطلبات التعليق ، بينما رفض جوليوس باير التعليق. وانقسمت القضية المرفوعة ضد مارينو إلى قسمين ، حيث تتناول المحاكمة الأولى اتهامات بالرشوة والتآمر، أما المرحلة التالية فتتناول المطالبات المتبقية من البرنامج ، والتي تشمل الخسارة المزعومة لمارينو بمبلغ 46 مليون دولار وإساءة استعماله للأموال للنفقات الشخصية ولصالح أقاربه وأصدقائه.

وقد تم تسمية زوجة مارينو وابن أخيه في القضية ، ولكن تم إسقاط الادعاءات ضدهم.ويزعم أن مارينو حصل على نفقات على بطاقة ائتمان الشركة لركوب طائرة هليكوبتر والملابس وفواتير المطاعم. كما أنه أنفق 165،000 جنيه في فندق لانسبورو الباهظ الثمن .

وأضافت بلومبيرغ :

لقد تأسست شركة” إف إم كابيتال بارتنرز” ومقرها لندن في يوليو 2009 بعد فترة قصيرة من لقاء مارينو مع نائب المدير التنفيذي للمحفظة ، عبد الفتاح شريف ، في ليبيا.

وتعتبر المحفظة من أكبر المشاريع التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ، وقد رتب مارينو لشركة FMCP فرصة العمل لتقديم المشورة بشأن استثمار وإدارة 620 مليون دولار من أصول المحفظة في لندن ، وفقا لملحقات المحكمة FMCP.

وتدعي FMCP أنه بين عامي 2009 و 2011 ، أخذ مارينو وأومورا ومدير FMCP ، عمولات سرية على الاستثمارات في المنتجات التي تم بيعها من قبل البنك جوليوس باير.

وزعمت أيضاً أن مارينو قام بتصفية الرسوم من خلال شركاته الخارجية الخاصة ” Ironfly و Leopard ” في حين تلقي أمورا رسومًا إلى شركة “Conquest” ، وهي شركة أسسها في عام 2009 بعد مغادرة “Julius Baer”.

ويذكر أنه بعد الثورة الليبية في عام 2011 ، بدأت المحفظة تحقيقا في تعامل شركة FMCP لموجوداتها ، وشكت المحفظة من فشل الشركة في الاعتناء بمصالحها.

وبحلول سبتمبر 2014 ، تم تعليق شركة مارينو ووجد أنه قد تم نقل 2.5 مليون جنيه إلى الحساب البنكي الخاص بزوجته السابقة في النرويج ، وتمكنت شركة FMCP من تعقبها إلى Ironfly.

وقد نصح محامو مارينو السابقون له في أكتوبر 2014 ، بإرسال رسالة “الإبلاغ عن المخالفات” إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، والتي تفصِّل سبع دفعات يُقال إنها “غير مُعلنة” إلى شركة FMCP أو LAP.

ويقول FMCP أن الرسالة هو اعتراف لارتكاب مارينزللمخالفات . لكن المراسلات أُرسلت عندما كانت مارينو يعالج في مستشفى في النرويج بسبب مرض عقلي ، كما تقول أوراقه.

وبهذا ينكر محامو مارينو الحاليون أنه اعتراف بالذنب ويجادلون بأنه كان تفسير المحامي للأحداث ” والذي أستند إلى معلومات غير كاملة ومفاهيم خاطئة ، والتي كان (مارينو) مخطئا فيها ، في تلك اللحظة .

Dunia Ali