تصفح الوسم

غسيل الاموال

دلائل توضح غسيل الأموال والتورط بتهريب المخدرات تايمز أوف مالطا تكشف عن حياة “المصراتي”…

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الثلاثاء أن المحكمة المالطية استمعت إلى محمد المصراتي الذي يواجه تهماً بغسل الأموال ويتباهى بأسلوب حياته الفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه مطلوب أيضا من قبل السلطات في ليبيا . وأضافت تايمز أوف

تايمز أوف مالطا تكشف عن تفاصيل عملية غسيل أموال بقيمة 20 مليون يورو

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الأربعاء إن مجموعة من الليبيين متهمين بالتهريب الضريبي وغسل الأموال حيث تبلغ قيمة الأموال أكثر من 20 مليون يورو بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة ومجوهرات وملابس ذات علامات تجارية عالية الجودة. وأضافت تايمز

صحيفة مالطية : السلطات المالطية تعتقل أشخاص مشتبه بهم بغسل الأموال بالتعاون مع جماعات ليبية مسلحة

قالت السلطات المالطية يوم الخميس إنها ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية وزعمت وسائل إعلام في فاليتا أن الجماعة قامت بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية والقوات المسلحة الليبية. و قالت إدارة التحقيقات

مركز أبحاث امريكي يكشف عمليات تجارة وغسيل الأموال عبر النقل الجوي … وحقيقة العملة المطبوعة بروسيا

أكد مركز الأبحاث الأمريكي" C4ADS " ومقره واشنطن عن بيانات التجارة والجمارك الروسية، التسليم الجوي للأوراق النقدية إلى الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا. وقال مركز الأبحاث الأمريكي "يبدو أن مزودي الشحن الجوي التجاري الأجانب

اتفاق أمني بين باشاغا والسفيرة الفرنسية يشمل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

اتفق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اليوم التلاثاء مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” على مجموعة من الترتيبات الامنية خاصة في مجال الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال. وقد تم هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد…